Relatório de exemplo salvo (capturado 2026-10-19 14:43:43 UTC) — não é uma verificação ao vivo. Rode uma nova para ver os dados de hoje.Rodar uma verificação nova →
Por quê: 5 avisos para analisar: o dono pode mudar saldos alheios; o dono pode imprimir novos tokens; o dono pode congelar as negociações; o dono pode bloquear carteiras
Por que um token grande e antigo ainda pode ficar em WATCH
Muitos tokens grandes e de longa data mantêm poderes de administração no contrato — como pausar transferências ou bloquear um endereço. Isso é comum e não significa que vão derrubar o preço. Mas alguém ainda pode mudar as regras, então continua em WATCH.
- O dono pode imprimir novos tokens
- O dono pode congelar as negociações
- O dono pode bloquear carteiras
Veja quem controla esses poderes (o dono do contrato) e se já os usou.
O que os vereditos significam
- AVOID · EVITARalertas vermelhos graves — fique longe
- WATCH · ATENÇÃOavisos que precisam de explicação
- WATCH · POUCOS DADOSdados insuficientes para decidir
- SEM ALERTAS GRAVESnada grave encontrado — mas não é garantia
Detalhes técnicos
motor: WATCH
1 high / 4 medium flag(s) - gates remain: owner can change balances; mintable (issuer power on established token - explain it); owner can pause transfers / trading toggle (issuer power on established token - explain it); blacklist function (issuer power on established token - explain it)
DRAFT per desk-heuristics ladder. The analyst writes the final verdict. Heuristics, not proof. No flags ≠ safe. Not investment advice.
Resumo do relatório
Tether USD (USDT) · TR7NHq…Lj6t
O que os vereditos significam
- AVOID · EVITARalertas vermelhos graves — fique longe
- WATCH · ATENÇÃOavisos que precisam de explicação
- WATCH · POUCOS DADOSdados insuficientes para decidir
- SEM ALERTAS GRAVESnada grave encontrado — mas não é garantia
Alertas por nível
- Fontes que responderam
- 6 / 6
- Fontes UNKNOWN
- 0
Fontes UNKNOWN (sem dados):
nenhuma — todas as fontes consultadas responderamUma fonte que não respondeu é UNKNOWN; nunca conta como zero nem como «limpa».
Alertas
Só contam alertas de fontes que responderam.Crítico (0)
Nenhum alerta de nível «crítico» nas fontes que responderam.
Alto (1)
- Alerta: O dono pode mudar saldos alheiosQuem controla o contrato pode tirar ou criar tokens em qualquer carteira.Evidência: O dono pode mudar o saldo de qualquer carteira
Detalhes técnicos
owner can change balances · owner_change_balance=1Fonte: goplusObtido (UTC):FACT
Médio (4)
- Alerta: O dono pode imprimir novos tokensNovos tokens podem ser criados a qualquer momento, o que pode derrubar o preço.Comum em tokens grandes e de longa data — por si só não é sinal de golpe.Evidência: O dono pode emitir novos tokens
Detalhes técnicos
mintable (issuer power on established token - explain it) · is_mintable=1Fonte: goplusObtido (UTC):FACT - Alerta: O dono pode congelar as negociaçõesQuem controla o contrato pode impedir todo mundo de comprar, vender ou transferir.Comum em tokens grandes e de longa data — por si só não é sinal de golpe.Evidência: O dono pode pausar todas as transferências
Detalhes técnicos
owner can pause transfers / trading toggle (issuer power on established token - explain it) · transfer_pausable=1Fonte: goplusObtido (UTC):FACT - Alerta: O dono pode bloquear carteirasQuem controla o contrato pode impedir carteiras específicas de vender ou transferir.Comum em tokens grandes e de longa data — por si só não é sinal de golpe.Evidência: O dono pode bloquear carteiras específicas (lista negra)
Detalhes técnicos
blacklist function (issuer power on established token - explain it) · is_blacklisted=1Fonte: goplusObtido (UTC):FACT - Alerta: As transferências rodam código de terceirosCada transferência chama outro contrato, cujo comportamento pode mudar depois.Evidência: As transferências chamam outro contrato
Detalhes técnicos
external call in transfer path · external_call=1Fonte: goplusObtido (UTC):FACT
Info (0)
Nenhum alerta de nível «info» nas fontes que responderam.
Mercado e holders
Valores no momento da consulta. UNKNOWN = a fonte não respondeu ou não informou esse valor.- Liquidez em DEXFACT
- $5,004,938
- dexscreener ·
- Volume 24 hFACT
- $1,363
- dexscreener ·
- Capitalização de mercadoUNKNOWN
- UNKNOWN
- dexscreener ·
- FDV (avaliação totalmente diluída)UNKNOWN
- UNKNOWN
- dexscreener ·
- Idade do par mais antigo (dias)FACT
- 1,770.2
- dexscreener ·
- HoldersFACT
- 74,792,150
- goplus (derived) ·
- Participação do top 10 (sem LP/queimados)FACT
- 4.93%
- goplus (derived) ·
- LP bloqueada ou queimadaUNKNOWN
- UNKNOWN
- goplus (derived) ·
De onde veio o dinheiro do criador
INFERENCERótulos e vínculos de financiamento são INFERENCE (suposição). Um vínculo de dinheiro não identifica ninguém.
Criador (deployer): THPvaUhoh2Qn2y9THCZML3H815hhFhn5YC (goplus.creator_address)
- Salto 1INFERENCEeoa100 TRX · 2019-04-13 09:49:39 UTC
- Salto 2INFERENCEeoa0.000001 TRX · 2018-07-10 18:38:24 UTC
Outros tokens com o mesmo nome
Procurando tokens com o mesmo ticker…
Grafo de cluster
INFERENCECadeia de financiamento criador → carteira «mãe» + carteiras ligadas. É lento (normalmente 1–4 min) e gasta a cota pública gratuita, por isso só roda quando você pede.
Montar o grafo de cluster →Fontes
Identidade do token
- Fonte:
- dexscreener
- Status:
- OK
- Obtido (UTC):
liquidez = soma dos pares da DexScreener; FDV/mcap são cotações, não profundidadeVerificações do contrato
- Fonte:
- goplus
- Status:
- OK
- Obtido (UTC):
Detentores
- Fonte:
- goplus (derived)
- Status:
- OK
- Obtido (UTC):
concentração calculada pelo scamcheck a partir da lista de maiores holders da fonte (CEX/lockers NÃO são excluídos; identidade = INFERENCE)Liquidez
- Fonte:
- goplus (derived)
- Status:
- OK
- Obtido (UTC):
no LP-token holders reported -> UNKNOWNSinais de promoção
- Fonte:
- dexscreener
- Status:
- OK
- Obtido (UTC):
boosts/orders = promoção paga; trending = atenção. Nenhum dos dois indica qualidadeRastro do criador
- Fonte:
- explorer trace
- Status:
- OK
- Obtido (UTC):
rastreio do primeiro financiador (primeira transferência de valor recebida), para em CEX/mixer/ponte/contrato. Rótulos = INFERENCE; vínculo de financiamento ≠ identidade; vínculo após mixer é UNKNOWN por design
| Seção | Fonte | Status | Obtido (UTC) | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Identidade do token | dexscreener | OK | liquidez = soma dos pares da DexScreener; FDV/mcap são cotações, não profundidade | |
| Verificações do contrato | goplus | OK | ||
| Detentores | goplus (derived) | OK | concentração calculada pelo scamcheck a partir da lista de maiores holders da fonte (CEX/lockers NÃO são excluídos; identidade = INFERENCE) | |
| Liquidez | goplus (derived) | OK | no LP-token holders reported -> UNKNOWN | |
| Sinais de promoção | dexscreener | OK | boosts/orders = promoção paga; trending = atenção. Nenhum dos dois indica qualidade | |
| Rastro do criador | explorer trace | OK | rastreio do primeiro financiador (primeira transferência de valor recebida), para em CEX/mixer/ponte/contrato. Rótulos = INFERENCE; vínculo de financiamento ≠ identidade; vínculo após mixer é UNKNOWN por design |
Detalhes da verificação
- Solicitada:
- 2026-10-19 14:43:35 UTC
- Concluída:
- 2026-10-19 14:43:43 UTC
- Gerada pelo motor:
- 2026-10-19 14:43:43 UTC
- Execução nova
- Motor:
- scamcheck.py 1.0.0 · wrapper 0.1.0
Heurística, não prova. Sem alertas ≠ sem risco. Não é recomendação de investimento.