Сохранённый пример отчёта (снят 2026-10-19 14:43:43 UTC) — не живая проверка. Запустите свежую проверку, чтобы увидеть сегодняшние данные.Запустить свежую проверку →
Почему: 5 предупреждений, которые стоит разобрать: владелец может менять чужие балансы; владелец может печатать новые токены; владелец может заморозить торговлю; владелец может блокировать кошельки
Почему крупный старый токен всё равно может быть WATCH
Многие крупные долгоживущие токены сохраняют в контракте админ-права — например, возможность приостановить переводы или заблокировать адрес. Это распространено и не значит, что цену обрушат. Но правила всё ещё может кто-то поменять, поэтому остаётся WATCH.
- Владелец может печатать новые токены
- Владелец может заморозить торговлю
- Владелец может блокировать кошельки
Проверьте, кто управляет этими правами (владелец контракта) и пользовался ли он ими.
Что значат вердикты
- AVOID · ИЗБЕГАТЬсерьёзные красные флаги — держитесь подальше
- WATCH · ОСТОРОЖНОпредупреждения, которые нужно объяснить
- WATCH · МАЛО ДАННЫХданных недостаточно для вывода
- КРУПНЫХ ФЛАГОВ НЕТничего серьёзного не найдено — но это не гарантия
Технические детали
движок: WATCH
1 high / 4 medium flag(s) - gates remain: owner can change balances; mintable (issuer power on established token - explain it); owner can pause transfers / trading toggle (issuer power on established token - explain it); blacklist function (issuer power on established token - explain it)
DRAFT per desk-heuristics ladder. The analyst writes the final verdict. Heuristics, not proof. No flags ≠ safe. Not investment advice.
Сводка отчёта
Tether USD (USDT) · TR7NHq…Lj6t
Что значат вердикты
- AVOID · ИЗБЕГАТЬсерьёзные красные флаги — держитесь подальше
- WATCH · ОСТОРОЖНОпредупреждения, которые нужно объяснить
- WATCH · МАЛО ДАННЫХданных недостаточно для вывода
- КРУПНЫХ ФЛАГОВ НЕТничего серьёзного не найдено — но это не гарантия
Флаги по уровню
- Ответили источников
- 6 / 6
- Источники UNKNOWN
- 0
Источники UNKNOWN (нет данных):
нет — ответили все опрошенные источникиНе ответивший источник — UNKNOWN; он никогда не считается нулём или «чистым».
Флаги
Учтены флаги только от ответивших источников.Критичный (0)
Нет флагов уровня «критичный» от ответивших источников.
Высокий (1)
- Флаг: Владелец может менять чужие балансыТот, кто управляет контрактом, может забрать или создать токены в любом кошельке.Основание: Владелец может менять баланс любого кошелька
Технические детали
owner can change balances · owner_change_balance=1Источник: goplusПолучено (UTC):FACT
Средний (4)
- Флаг: Владелец может печатать новые токеныНовые токены можно выпустить в любой момент, что может обрушить цену.Обычно для крупных долгоживущих токенов — само по себе не признак слива.Основание: Владелец может выпускать новые токены
Технические детали
mintable (issuer power on established token - explain it) · is_mintable=1Источник: goplusПолучено (UTC):FACT - Флаг: Владелец может заморозить торговлюТот, кто управляет контрактом, может запретить всем покупать, продавать и переводить.Обычно для крупных долгоживущих токенов — само по себе не признак слива.Основание: Владелец может приостановить все переводы
Технические детали
owner can pause transfers / trading toggle (issuer power on established token - explain it) · transfer_pausable=1Источник: goplusПолучено (UTC):FACT - Флаг: Владелец может блокировать кошелькиТот, кто управляет контрактом, может запретить отдельным кошелькам продавать или переводить.Обычно для крупных долгоживущих токенов — само по себе не признак слива.Основание: Владелец может блокировать отдельные кошельки (чёрный список)
Технические детали
blacklist function (issuer power on established token - explain it) · is_blacklisted=1Источник: goplusПолучено (UTC):FACT - Флаг: Переводы запускают сторонний кодКаждый перевод вызывает другой контракт, и его поведение может измениться позже.Основание: Переводы вызывают другой контракт
Технические детали
external call in transfer path · external_call=1Источник: goplusПолучено (UTC):FACT
Инфо (0)
Нет флагов уровня «инфо» от ответивших источников.
Рынок и держатели
Значения на момент запроса. UNKNOWN = источник не ответил или не сообщил это значение.- Ликвидность на DEXFACT
- $5,004,938
- dexscreener ·
- Объём за 24 чFACT
- $1,363
- dexscreener ·
- КапитализацияUNKNOWN
- UNKNOWN
- dexscreener ·
- FDV (полная оценка)UNKNOWN
- UNKNOWN
- dexscreener ·
- Возраст старейшей пары (дней)FACT
- 1,770.2
- dexscreener ·
- ДержателиFACT
- 74,792,150
- goplus (derived) ·
- Доля топ-10 (без LP/сожжённых)FACT
- 4.93%
- goplus (derived) ·
- LP заблокировано или сожженоUNKNOWN
- UNKNOWN
- goplus (derived) ·
Откуда пришли деньги у создателя
INFERENCEМетки и связи по финансированию — INFERENCE (предположение). Связь по деньгам — не установление личности.
Создатель (deployer): THPvaUhoh2Qn2y9THCZML3H815hhFhn5YC (goplus.creator_address)
- Шаг 1INFERENCEeoa100 TRX · 2019-04-13 09:49:39 UTC
- Шаг 2INFERENCEeoa0.000001 TRX · 2018-07-10 18:38:24 UTC
Другие токены с тем же названием
Ищем токены с тем же тикером…
Граф кластера
INFERENCEЦепочка финансирования создатель → «материнский» кошелёк + связанные кошельки. Медленно (обычно 1–4 мин) и тратит квоту бесплатных публичных источников, поэтому запускается только по вашему запросу.
Построить граф кластера →Источники
Идентичность токена
- Источник:
- dexscreener
- Статус:
- OK
- Получено (UTC):
ликвидность = сумма по парам DexScreener; FDV/капитализация — это котировки, а не глубина рынкаПроверки контракта
- Источник:
- goplus
- Статус:
- OK
- Получено (UTC):
Держатели
- Источник:
- goplus (derived)
- Статус:
- OK
- Получено (UTC):
концентрацию считает scamcheck по списку крупнейших держателей из источника (CEX/локеры НЕ исключены; принадлежность = INFERENCE)Ликвидность
- Источник:
- goplus (derived)
- Статус:
- OK
- Получено (UTC):
no LP-token holders reported -> UNKNOWNРекламные сигналы
- Источник:
- dexscreener
- Статус:
- OK
- Получено (UTC):
boosts/orders = платное продвижение; trending = внимание. Ни то, ни другое не говорит о качествеСлед создателя
- Источник:
- explorer trace
- Статус:
- OK
- Получено (UTC):
поиск первого пополнителя (самый ранний входящий перевод), остановка на CEX/миксере/мосте/контракте. Метки = INFERENCE; связь по финансированию ≠ личность; связь после миксера — UNKNOWN by design
| Раздел | Источник | Статус | Получено (UTC) | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Идентичность токена | dexscreener | OK | ликвидность = сумма по парам DexScreener; FDV/капитализация — это котировки, а не глубина рынка | |
| Проверки контракта | goplus | OK | ||
| Держатели | goplus (derived) | OK | концентрацию считает scamcheck по списку крупнейших держателей из источника (CEX/локеры НЕ исключены; принадлежность = INFERENCE) | |
| Ликвидность | goplus (derived) | OK | no LP-token holders reported -> UNKNOWN | |
| Рекламные сигналы | dexscreener | OK | boosts/orders = платное продвижение; trending = внимание. Ни то, ни другое не говорит о качестве | |
| След создателя | explorer trace | OK | поиск первого пополнителя (самый ранний входящий перевод), остановка на CEX/миксере/мосте/контракте. Метки = INFERENCE; связь по финансированию ≠ личность; связь после миксера — UNKNOWN by design |
Детали проверки
- Запрошено:
- 2026-10-19 14:43:35 UTC
- Завершено:
- 2026-10-19 14:43:43 UTC
- Сформировано движком:
- 2026-10-19 14:43:43 UTC
- Свежий запуск
- Движок:
- scamcheck.py 1.0.0 · обёртка 0.1.0
Эвристика, не доказательство. Нет флагов ≠ безопасно. Не инвестиционный совет.