已保存的示例报告（采集于 2026-10-19 14:43:43 UTC）——不是实时检查。运行新的检查以查看今天的数据。运行新的检查 →
原因: 5 条需要核查的警示：owner can change balances; 所有者可以增发新代币; 所有者可以冻结交易; 所有者可以封禁钱包
为什么大型老牌代币仍可能是 WATCH
许多大型、长期存在的代币在合约中保留了管理权限——例如暂停转账或封禁某个地址。这很常见，并不意味着价格会被砸盘。但规则仍然可以被人修改，所以保持 WATCH。
- 所有者可以增发新代币
- 所有者可以冻结交易
- 所有者可以封禁钱包
查看是谁控制这些权限（合约所有者），以及是否使用过它们。
结论的含义
- AVOID · 避开严重危险信号——远离
- WATCH · 注意需要解释的警示
- WATCH · 数据不足数据不足，无法判断
- 未发现严重警示未发现严重问题——但这不是保证
技术细节
引擎: WATCH
1 high / 4 medium flag(s) - gates remain: owner can change balances; mintable (issuer power on established token - explain it); owner can pause transfers / trading toggle (issuer power on established token - explain it); blacklist function (issuer power on established token - explain it)
DRAFT per desk-heuristics ladder. The analyst writes the final verdict. Heuristics, not proof. No flags ≠ safe. Not investment advice.
报告摘要
Tether USD (USDT) · TR7NHq…Lj6t
结论的含义
- AVOID · 避开严重危险信号——远离
- WATCH · 注意需要解释的警示
- WATCH · 数据不足数据不足，无法判断
- 未发现严重警示未发现严重问题——但这不是保证
按级别统计的警示
- 已响应的数据源
- 6 / 6
- UNKNOWN 数据源
- 0
UNKNOWN 数据源（无数据）:
无——所有查询的数据源均已响应未响应的数据源记为 UNKNOWN；它永远不会被当作零或「干净」。
警示
只统计已响应数据源给出的警示。严重 (0)
已响应的数据源中没有「严重」级别的警示。
高 (1)
- 警示: 所有者可以修改他人余额控制合约的人可以从任意钱包拿走或凭空创造代币。依据: 所有者可以修改任意钱包的余额
技术细节
owner can change balances · owner_change_balance=1来源: goplus获取时间（UTC）:FACT
中 (4)
- 警示: 所有者可以增发新代币随时可以凭空创造新代币，可能导致价格崩盘。在大型长期代币中很常见——本身并不是骗局的迹象。依据: 所有者可以增发新代币
技术细节
mintable (issuer power on established token - explain it) · is_mintable=1来源: goplus获取时间（UTC）:FACT - 警示: 所有者可以冻结交易控制合约的人可以阻止所有人买入、卖出或转账。在大型长期代币中很常见——本身并不是骗局的迹象。依据: 所有者可以暂停所有转账
技术细节
owner can pause transfers / trading toggle (issuer power on established token - explain it) · transfer_pausable=1来源: goplus获取时间（UTC）:FACT - 警示: 所有者可以封禁钱包控制合约的人可以阻止特定钱包卖出或转账。在大型长期代币中很常见——本身并不是骗局的迹象。依据: 所有者可以封禁特定钱包（黑名单）
技术细节
blacklist function (issuer power on established token - explain it) · is_blacklisted=1来源: goplus获取时间（UTC）:FACT - 警示: 转账会运行外部代码每次转账都会调用另一个合约，其行为日后可能改变。依据: 转账会调用另一个合约
技术细节
external call in transfer path · external_call=1来源: goplus获取时间（UTC）:FACT
信息 (0)
已响应的数据源中没有「信息」级别的警示。
市场与持有者
查询时的数值。UNKNOWN = 数据源未响应或未提供该值。- DEX 流动性FACT
- $5,004,938
- dexscreener ·
- 24 小时交易量FACT
- $1,363
- dexscreener ·
- 市值UNKNOWN
- UNKNOWN
- dexscreener ·
- FDV（完全稀释估值）UNKNOWN
- UNKNOWN
- dexscreener ·
- 最早交易对的存在天数FACT
- 1,770.2
- dexscreener ·
- 持有者FACT
- 74,792,150
- goplus (derived) ·
- 前 10 名占比（不含 LP/已销毁）FACT
- 4.93%
- goplus (derived) ·
- LP 已锁定或已销毁UNKNOWN
- UNKNOWN
- goplus (derived) ·
创建者的资金来自哪里
INFERENCE标签和资金关联属于 INFERENCE（推测）。资金关联不等于身份识别。
创建者（deployer）: THPvaUhoh2Qn2y9THCZML3H815hhFhn5YC (goplus.creator_address)
- 跳 1INFERENCEeoa100 TRX · 2019-04-13 09:49:39 UTC
- 跳 2INFERENCEeoa0.000001 TRX · 2018-07-10 18:38:24 UTC
同名的其他代币
正在搜索同名代币…
关联集群图
INFERENCE创建者 → 「母」钱包的资金链 + 关联钱包。速度较慢（通常 1–4 分钟），且会消耗免费的公开配额，因此只在你请求时运行。
生成关联集群图 →数据源
代币身份
- 来源:
- dexscreener
- 状态:
- OK
- 获取时间（UTC）:
流动性 = DexScreener 各交易对之和；FDV/市值只是报价，不代表深度合约检查
- 来源:
- goplus
- 状态:
- OK
- 获取时间（UTC）:
持有人
- 来源:
- goplus (derived)
- 状态:
- OK
- 获取时间（UTC）:
集中度由 scamcheck 根据来源的头部持有人列表计算（未排除 CEX/锁仓合约；身份 = INFERENCE）流动性
- 来源:
- goplus (derived)
- 状态:
- OK
- 获取时间（UTC）:
no LP-token holders reported -> UNKNOWN推广信号
- 来源:
- dexscreener
- 状态:
- OK
- 获取时间（UTC）:
boosts/orders = 付费推广；trending = 关注度。两者都不代表质量部署者追踪
- 来源:
- explorer trace
- 状态:
- OK
- 获取时间（UTC）:
首个注资方追溯（最早的入账转账），遇到 CEX/混币器/跨链桥/合约即停止。标签 = INFERENCE；资金关联 ≠ 身份；混币器之后的关联按设计为 UNKNOWN
| 部分 | 来源 | 状态 | 获取时间（UTC） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 代币身份 | dexscreener | OK | 流动性 = DexScreener 各交易对之和；FDV/市值只是报价，不代表深度 | |
| 合约检查 | goplus | OK | ||
| 持有人 | goplus (derived) | OK | 集中度由 scamcheck 根据来源的头部持有人列表计算（未排除 CEX/锁仓合约；身份 = INFERENCE） | |
| 流动性 | goplus (derived) | OK | no LP-token holders reported -> UNKNOWN | |
| 推广信号 | dexscreener | OK | boosts/orders = 付费推广；trending = 关注度。两者都不代表质量 | |
| 部署者追踪 | explorer trace | OK | 首个注资方追溯（最早的入账转账），遇到 CEX/混币器/跨链桥/合约即停止。标签 = INFERENCE；资金关联 ≠ 身份；混币器之后的关联按设计为 UNKNOWN |
检查详情
- 请求时间:
- 2026-10-19 14:43:35 UTC
- 完成时间:
- 2026-10-19 14:43:43 UTC
- 引擎生成时间:
- 2026-10-19 14:43:43 UTC
- 全新运行
- 引擎:
- scamcheck.py 1.0.0 · 封装层 0.1.0
启发式判断，并非证据。没有警示 ≠ 没有风险。不构成投资建议。